-
29.08.2014 10:37
Британский банк заплатил Нью-Йорку 300 миллионов долларов штрафа
Британскому банку Standard Chartered пришлось заплатить 300 миллионов долларов ведущему регулятору банковской системы из Нью-Йорка из-за того, что ему так и не получилось улучшить методы борьбы с отмыванием денег.
Напомним, что у британского банка начались проблемы в системе еще в 2012 году, и с тех пор их так и не смогли устранить. Это и привело к тому, что заставило регуляторов наложить штраф.
Также Standard Chartered запретили принимать новые учетные записи клиринговых долларов без подтверждения вышестоящих органов.
В свою очередь сам банк Standard Chartered уже заявил, что он соглашается с данными, полученными Управлением финансовых услуг Нью-Йорка. В ближайшее время он произведет выплаты штрафа ведущему регулятору банковской системы Нью-Йорка.
По словам нью-йоркского адвоката, который вел это дело, если банк не в состояние исполнять свои обязательства, то это должно иметь свои последствия, в данном случае в виде штрафа. Банковская гарантия без залога - профессиональное содействие в получении белых банковских гарантий до 500 миллионов рублей и выше.
В связи с выдвинутыми условиями банк прекратил сотрудничество с клиентами из Арабских Эмиратов, которые попали в группу высокого риска. Представители банка пообещали, что лишь "малая часть" клиентов ощутят на себе последствия установленных ограничений, при этом тяжелее всего будет клиентам из подразделения Гонконга, которых коснется больше всего ограничения.
